شورای عالی پیشگیری از پولشویی
برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
-
ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی ملغی شد
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
-
ناظران مجلس در شورای عالی پیشگیری از پولشویی انتخاب شدند
نمایندگان مجلس سه عضو ناظر پارلمان در شورای عالی پیشگیری از پولشویی را انتخاب کردند.