کارشناسان پلیس فتای استان زنجان با رصد و پایش‌های شبانه‌روزی فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی، از فعالیت یکی از متهمان سابقه‌دار در برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

پس از تحقیقات فنی و پلیسی، عامل اصلی باند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد. در بازرسی از حساب‌های بانکی این متهم مشخص شد در طول ۴۵ روز بیش از ۲۰۰۰ تراکنش مالی در بستر سایت‌های غیرمجاز انجام شده است.

در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز یک دستگاه گوشی تلفن‌همراه، یک دستگاه لپ‌تاپ، چهار عدد سیم‌کارت، سه عدد فلش مموری و پنج کارت بانکی با نام افراد مختلف کشف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم با همدستی چند فرد دیگر و با تشکیل آی.دی با نام‌های مستعار در فضای مجازی و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی افراد دیگر، با تطمیع و پرداخت مبالغ به صاحبان کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری و پول‌شویی می‌کردند.

با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد گردش مالی بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال توسط متهمان در زمینه کلاهبرداری و پولشویی انجام شده است.

انتهای پیام