به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه، گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند.
در ادامه جلسه دادگاه امیر حسین اعلایی آرایی نماینده دادستان با اشاره به متهمان پرونده گفت: حمیدرضا مرادی متهم ردیف اول، محمد نائینی تهرانی متهم ردیف دوم، امیرخسرو علایی متهم ردیف سوم و سعید علیزاده متهم ردیف چهارم همگی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان هستند.
وی ادامه داد: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعادسازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است.
نماینده دادستان ادامه داد: علی اصغر علیزاده متهم ردیف ششم به معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش متهم است. متهم ردیف هفتم پویا کریمی به معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز متهمان ردیف اول تا چهارم متهم است. متهم ردیف هفتم علی اکبر سلطان علیان که خود وکیل دادگستری است به معاونت در اخلال نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک های عامل و معرفی متهمان به این بانک‌ها متهم است.
اعلایی آرایی ادامه داد: رکسانا سپهری زاده متهم ردیف هشتم پرونده به معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت های صوری خریداری شده متهم است. همچنین متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد به معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آنها به متهمان در این پرونده متهم است.
نماینده دادستان بیان کرد: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند.
اعلایی آرایی نماینده دادستان اضافه کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت لیلا میرزایی و میعادسازان کیش با ادعای واردات ارز اخذ کرده‌اند، اما اهلیت کافی نداشته‌اند. مبلغ ۱۱ میلیون دلار در رابطه با شرکت میعادسازان دریافت کرده و از طریق شرکت‌های کاغذی، ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.
وی ادامه داد: نقش متهم اصلی پیدا کردن بانک‌های عامل بوده است. او با همکاری سعید علیزاده برای دریافت ارز دولتی یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می‌کند و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر می‌دهد و حساب‌سازی‌هایی برای این دو شرکت انجام می‌دهد تا آنها را فعال نشان دهد.
اعلایی آرایی خاطرنشان کرد: متهم ردیف دوم مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان بوده است. پس از دستگیری متهمین او مدت‌ها متواری بود و سپس بازداشت شد.
نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم بیان کرد: نقش او ثبت سفارش و اخذ ارز بوده است. متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بود.
اعلایی آرایی افزود: متهم علی اکبر سلطان علیان وکیل دادگستری است و با تعدادی از بانک‌های سمنان آشنایی داشته است. متهمین بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان نام او را می‌بردند.
نماینده دادستان اظهار کرد: آنچه مسلم است آقای مرادی با تشکیل یک شبکه سازمان یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد و تغییر شرکت‌های صوری، پرداخت رشوه، حساب‌سازی و... به شبکه بانکی مراجعه کرده است. او مدعی تمایل به واردات کالا شده و وجوه ارزی دولت را به تاراج برده است و با مبلغ ۳۰ میلیون دلار موجب اخلال عمده گردیده است. زمان تامین ارز برای شرکت میعادسازان در اردیبهشت ۹۷ و به مبلغ ۴۹۵ هزار یورو بوده و قیمت ارز در بازار آزاد مبنای منفعت حاصله قرار گرفته است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: به استحضار می‌رساند دستگاه قضا و دادسرای عمومی و انقلاب به منظور رعایت انصاف به شرحی که گذشت قیمت ارز در بازار آزاد را مشخص و در همان روز تامین ارز توسط متهمان، مبنای محاسبه قرار داد و با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی روزهایی که ارز دریافت شده است و در صورت مشخص شدن روز فروش ارز در بازار آزاد، قطعاً مبلغ منفعت کسب شده بالاتر از مبلغ مذکور و بالاتر از ۹۰ میلیارد تومان می باشد که آن هم قابل محاسبه است اما دادسرا از آن صرف نظر کرده است.
اعلایی آرایی با اشاره به ادله‌های کشف آثار جرم گفت: نخستین ادله گزارش اولیه وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز بوده است. ادله دیگر گزارش وزارت اطلاعات در رابطه با میزان ارز دریافتی شرکت میعادسازان مهر کیش و سایر شرکت‌های وابسته بوده است.
وی گفت: گزارش دیگر گزارش پلیس آگاهی استان سمنان در ارتباط با گزارش وزارت اطلاعات پیرامون نحوه فعالیت های شرکت‌های مرادی و همچنین گزارش دیگر، گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر تحقیقات انجام شده از تعداد متهمین و گزارشات مکشوفه از آنها بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ گفت: طبق این گزارش ردیابی مالی صورت گرفته نشان می‌دهد واریز کلان به شرکت میعاد سازان توسط برادر مرتضی فلاح اشتری صورت گرفته است و این واریز جهت تامین ارز ریالی توسط باند مرادی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ردیابی مالی صورت گرفته حجم واریزی ها به شرکت میعاد سازان و شهاب سپید خلیج فارس بابت آبان اینترنشنال بوده است و شرکت آبان اینترنشنال نیز متعلق به سعید علیزاده بوده است.
نماینده دادستان ادله دیگر کشف آثار جرم را اقرار آقای حمیدرضا مرادی در خصوص نحوه گردش حساب و ارز عنوان کرد.
در ادامه نماینده دادستان با اشاره به ادیت پروفرم‌ها اظهار کرد: خانم سمیه محمدی کارمند مرتضی فلاح اشتری درباره پروفرم‌ها می‌گوید که چندین مرتبه برای شرکت میعاد سازان فرم‌ها را ادیت کرده و اطلاعات شرکت های خارجی را پاک کرده و مهر و سربرگ را از مرتضی فلاح اشتری دریافت می‌کرده است.
وی با بیان اینکه حسب اظهارات خانم محمدی او بیشتر اطلاعات را از سعید علیزاده که در دبی بوده دریافت می‌کرده، افزود: مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی را علیزاده برای محمدی می فرستاده و پیش فاکتورها باید توسط شرکت‌های خارجی تکمیل و در اختیار شرکتی که قصد واردات داشته قرار می‌گرفته است، اما این افراد فرم‌های خام شرکت‌های خارجی را در اختیار داشتند و خودشان اطلاعات داخل پروفرم‌ها را می‌نوشتند.
اعلایی آرایی تصریح کرد: مرتضی فلاح اشتری مدیر شرکت دی بی آی بوده و حواله ها را از آلمان دریافت می‌کرده و پیش فاکتورها را علیزاده به حساب میعاد سازان فرستاده است.
نماینده دادستان ادامه داد: علاوه بر پروفرم‌های تشکیل شده توسط خانم محمدی فرم‌های دیگری توسط این باند ایجاد شده و حسب اظهارات خانم سهرابی که کارمند شرکت بازرگانی خاتم بوده فرم های شرکت های خارجی از طریق ایمیل و واتساپ برای شرکت بازرگانی خاتم فرستاده می شده و طبق خواسته نایینی تنظیم شده‌اند.
وی با اشاره به شرکت ارژن پایه کیش اظهار کرد: شرکت ارژن پایه کیش یکی دیگر از شرکت‌های متهم بوده، آنها در حال انجام کار برای تاسیس آن بودند که توسط دستگاه قضا شناسایی شده‌اند و رضاعلی کرم داوودی را هم به عنوان مدیر این شرکت قرار دادند.
وی تصریح کرد: مرادی رئیس همه بود و همه از مرادی تبعیت می کردند. نائینی به مرادی حساب پس می‌داده و علایی هم از مرادی حرف شنوی داشته است.
به گزارش ایسنا، قاضی موحد گفت: آقایان مرادی، نائینی و علایی در جلسه علنی غیررسانه‌ای تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها اخذ شده است. در این جلسه صحبت سه تن از مطلعین را اخذ می‌کنیم.
قاضی از مطلع پرونده (سیدهادی حسینی) خواست تا در جایگاه حاضر شود.
حسینی - مطلع پرونده گفت: من از مینودشت استان گلستان هستم. آبدارچی شرکت بودم و پیش آقای مرادی کار می‌کردم.
حسینی درباره چگونگی تاسیس شرکت‌ها بیان کرد: بیش از ۴ سال با آقای مرادی همکار بودم، او رئیس من بود. قبل از تاسیس شرکت در فرمانیه املاک داشت. با آقای نائینی در کیش آشنا شدم و آقای علایی هم با مرادی در املاک همکاری می‌کردند.
مطلع پرونده درباره تاسیس شرکت میعادسازان توضیح داد: مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت تاسیس کنیم و به نفر احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده‌ام را به این شرکت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از کشور بروی باید پول در حسابت باشد. می‌خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم.
مطلع پرونده با بیان اینکه از شرکت خبر نداشتم، گفت: تمام کارهای مرادی تلفنی بود، من حتی یک نفر را در دفتر ندیدم. ایشان ۳ - ۴ تا شرکت در کیش داشتند و دفترها خالی و فقط برای تایید بانک‌ها بودند. به من پیشنهاد خروج از کشور را دادند تا من را رد کنند تا اگر خواستند کسی را بگیرند، جریانات را به گردن من بیندازند.
وی ادامه داد: مرادی در راس همه کارها بود. جلوی ماموران خودتان تهدید کرد که مرا به زندان می‌اندازد.
قاضی پرسید: پول هم گرفتید؟
حسینی پاسخ داد: پول نگرفتم. تنها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به من داد و گفت لازمت می‌شود. مرادی تا توانست از ما کپی برابر اصل گرفت.
قاضی موحد پرسید: چرا می‌خواست شما را از کشور خارج کند؟
مطلع پاسخ داد: به من پیشنهاد خروج از کشور را داد. می‌خواست من را فراری دهد که جرم‌هایش را گردن نگیرد و مسئولیت‌ها را گردن ما بیندازد.
حسینی ادامه داد: مرادی بیشتر کارهایش زیر نظر آقای نایینی بوده است. آقای علایی هم که در دفتر به من گفت این بود که من می خواهم تو را جایگزین خودم کنم، من به او گفتم که من نمی‌توانم زیرا سابقه زندانی دارم و چون بالاخره کسی که باید این کار را انجام دهد نباید سوء پیشینه داشته باشند من این موضوع را رد کردم و حتی در ارتباط با این موضوع با یکی از آشناهایم که کار نظامی انجام می‌داد نیز مشورت کردم و و گفت این کار را نکن.
وی افزود: آقای مرادی رئیس تمام کارها بود و خانواده‌اش هم خبر داشتند که من آبدارچی شرکت بودم و هر جا می‌رفت اکثراً من را با خودش می‌برد.
پس از اظهارات هادی حسینی، قاضی موحد از وحید بیداریان مطلع دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد و خودش را معرفی کند.
وحید بیداریان پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ کار می‌کنم، سابقه کیفری ندارم.
بیداریان افزود: برای آقای نایینی یک دفتر در میدان هروی تهیه کردم و کارمند شرکت شهاب سپید خلیج فارس شدم و کارهای اداریشان را انجام می‌دادم. من از آقای نایینی دستور می گرفتم. در شرکت دو بخش مالی و تهیه پروفرم ها وجود داشت، در بخش مالی سربرگ های امضاء شده را نامه می‌زدم و درخواست می‌دادم به بانک‌ها، چک نقد می کردم و حساب جابجا می کردم. بخش مالی را با آقای مرادی و بخش پروفرم‌ها را با آقای نایینی انجام می‌دادم.
قاضی موحد پرسید: در راس کار چه کسی بود؟
بیداریان پاسخ داد: آقای مرادی بخش مالی و آقای نایینی بخش پروفرم ها را انجام می‌دادند. حقوق من ماهی ۲ میلیون تومان بود و تا ۵ بعد از ظهر آنجا بودم و پرونده سه شرکت در دفتر ما بود.
بیداریان در پاسخ به سوال قاضی موحد که در ارتباط با این شرکت ها چه کاری انجام می دادید؟ گفت: من کار خاصی راجع به این شرکت‌ها انجام نمی‌دادم. سربرگ شرکت ها را پرینت رنگی می‌گرفتم به خانم شاهین‌فر می‌رساندم و آماده در شرکت می گذاشتم تا به ایشان برسانم.
وی افزود: دسته چک ها و سربرگ‌ها را تحویل آقای مرادی می دادم و آنها همیشه در شرکت بود.
بیداریان در پاسخ به این سوال که تصمیم گیر اصلی سه شرکت چه کسانی بودند؟ گفت: تصمیم گیر اصلی شرکت آقای مرادی بود.
وی در ارتباط با بحث ۴۰۰ میلیون گفت: ۴۰۰ میلیون را قرار بود آقای مرادی به داوودی بدهد.
بیداریان درباره موضوع ماشین کیا نیز توضیح داد: ماشین کیا را آقای مرادی به آقای علایی داده است و گفته‌اند که این ماشین به عنوان حواله ارزی داده شده است.
قاضی موحد پرسید: تغییر نوع کالا را به دستور چه کسی انجام دادید؟
بیداریان پاسخ داد: نایینی.
قاضی موحد گفت: بحث خروج از کشور آقای نایینی و مرادی و علایی چه بوده است؟
بیداریان پاسخ داد: شنیده بودم مدیرعامل ها قرار بود که پولی بگیرند و بروند و چیزی هم به اسم‌شان باشند می خواستند شرکت را به نام فرد دیگری انتقال دهند و مدرکی به اسم‌شان نباشد.
در ادامه جلسه، رضا داوودی به عنوان یکی از مطلعین در جایگاه حاضر شد و گفت: پس از آنکه خدمت من تمام شد دنبال کار می‌گشتم و در باشگاه انقلاب با خانم محمدی آشنا شدم و از آنجایی که خانم محمدی می دانست که دنبال کار می‌گردم به من گفت که می توانی بیایی و به عنوان حسابدار در شرکتی که من کار می کنم مشغول به کار شوی.
وی ادامه داد: من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری کار می‌کردم و به عنوان روزمزدی فعالیت داشتم. پس از آنکه شرکت خانم محمدی رفتم و بعد از دوهفته نایینی را دیدم که گفت او مرا به عنوان کارمند در کیش معرفی می‌کند و من این موضوع را قبول کردم و سپس کلیه مدارک خود را در اختیار این افراد قرار دادم.
این مطلع با اشاره به کاری که انجام می داد، تصریح کرد: من دو ماه با آقایان کار کرده و من را به عنوان مدیر شرکت ارژن کیش قرار دادند، حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان به من می‌دادند و به آدرس بانک ملت کیش، بانک کشاورزی سمنان و بانک ملت ونک دست چک گرفتیم.
قاضی موحد پرسید: چرا بانک‌ها در شهرهای مختلف وجود داشت؟
این مطلع پاسخ داد: به دلیل آنکه گفتند دراین بانک‌ها آشنا داریم و کار مرا را سریع تر انجام می دهند. من حتی وقتی به این بانک‌ها می‌رفتم مدیر بانک برای من آب پرتقال می آورد.
قاضی موحد پرسید: آیا شما را هم می خواستند برای خروج از کشور کمک کنند؟
این مطلع پاسخ داد: من نمی دانستم که دکتر چه کسی است، اما آقایان همواره با شخصی به نام دکتر ارتباط داشتند و مرادی به من گفت که از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می‌دهیم تا بتوانی از کشور خارج شوی.
قاضی موحد پرسید چه کشوری؟
مطلع پاسخ داد: کانادا؛ اما با جعل اسناد و ایجاد حساب بانکی و اعتبار کاذب می‌خواستند مرا به خارج از کشور ببرند و با ازدواج صوری کارهای من را انجام دهند.
مستشار دادگاه پرسید که روزی چند چک امضا می‌کردید؟
مطلع پاسخ داد: به طور کلی سه دسته چک ده برگی را من امضا کردم.
مستشار پرسید: رئیس کل شما چه کسی بود؟
این مطلع پاسخ داد: مرادی همه کاره بود.
در ادامه قاضی موحد از داودی پرسید: به این فکر نکردید که از مدارک شما سوءاستفاده می‌شود؟ شما مدارک هویتی‌تان را در اختیار افرادی که اعتبار ندارند قرار دادید. آیا در برابر مدارکتان رسید گرفتید؟
مطلع داوودی پاسخ داد: هیچ رسیدی به من ندادند. متاسفانه اشتباه کردم. من در شهرداری کارگری کرده‌ام اما تاکنون دزدی نکرده‌ام. کارهایی که برای آقای نائینی انجام دادم بر اساس نیازم بود و حقوق ماهیانه دریافت می‌کردم. من فقط سربرگ امضا کردم. به هیچکس وکالت ندادم.
نماینده دادستان از داودی پرسید: برای ثبت اسمتان به عنوان مدیرعامل گفته‌اید که به کیش رفتید، درباره خانم سپهرزاده بگویید.
مطلع داودی توضیح داد: ما در کیش برای کارهای ثبت پیش خانم سپهری‌زاده رفتیم. مدارکی را جلوی من گذاشتند تا امضا کنم. خانم سپهری‌زاده بدون حضور اعضای هیات مدیره جلسه تشکیل می‌دادند.
اعلایی آرایی نماینده دادستان خطاب به قاضی موحد گفت: خانم سپهری‌زاده تغییرات اعضای هیات مدیره را بدون حضور اعضا انجام می‌دادند.
قاضی خطاب به نائینی اظهار کرد: از جوانانی که نیاز به کار دارند سوءاستفاده می‌کنید. مدارک آنها را می‌گیرید و مسئولیت‌های قانونی سنگین بر گردن آنها می‌اندازید، آنها را گرفتار می‌کنید و بعد می‌خواهید خود را تبرئه کنید. اگر کارتان قانونی بود چرا دختر خودتان را وارد کار نکردید؟
مطلع حسینی بیان کرد: من خودم از آقای نائینی و مرادی جعل امضاء دیده‌ام. اس ام اس‌های میلیاردی به حساب من می‌آمد.
اما حساب را مسدود کرده بود تا فقط گردش مالی باشد. بعد هم بدون اینکه به بانک بروم اس ام اس‌ها قطع شد.
قاضی موحد گفت: من به عنوان قاضی نظام برای فعال کردن پیامک خودم به بانک رفتم، بعد آقایان در بانک‌ها آشنابازی می‌کنند.
در ادامه قاضی موحد از مرتضی فلاح اشتری خواست در جایگاه قرار بگیرد و اتهامات فلاح اشتری را به وی تفهیم کرد.
فلاح اشتری در پاسخ به سوال قاضی که آیا صرافی شما اکنون فعال است؟ گفت: فقط مشغول کارهای کارخانه هستم.
مستشار دادگاه از وی پرسید: شما با آقای مرادی چه نسبتی داشتید؟
متهم اشتری پاسخ داد: او پدرعروسم بود و پسرم خودشان با ایشان آشنا شدند.
مستشار پرسید: آقای مرادی از شما چه درخواستی کرد؟
متهم پاسخ داد: گفت برای من گردش های حساب ایجاد کنید. با آقای سعید علیزاده که در عقدکنان پسرم آشنا شدند و هماهنگ کردند تا این کار را برایشان انجام دهد. ایشان (مرادی) سه دسته چک ۵۰ برگی امضا شده را در اختیارم قرار دادند و من بعد از اینکه فهمیدم آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتن دسته چک را تحویل دادم و کار خاصی نکردم.
وی ادامه داد: من سال ۹۶ یک میلیارد مالیات پرداخت کردم، اما در سال ۹۷ هیچ مالیاتی پرداخت نکردم؛ زیرا فعالیتی نداشتم.
مستشار پرسید: چند صرافی دارید؟
متهم پاسخ داد: ۲ صرافی.
مستشار پرسید: چرا صرافی‌های متعدد داشتید؟
متهم گفت: من می‌خواستم صرافی چابهار را هم تعطیل کنم چون کارخانه داشتم و در آنجا کار می‌کردم.
در ادامه قاضی موحد گفت: کارمندان و برادران متهم نیز باید برای جلسه بعد دعوت شوند و در دادگاه حضور داشته باشند.
قاضی موحد قسمتی از اظهارات حمیدرضا مرادی را قرائت کرد و گفت: حمیدرضا مرادی گفته است که من از آقای فلاح درخواست کردم این حساب ها را برای شرکت آقای علایی گردش دهند، اما ایشان گفتند گردشی ندارم بدهم اما علیزاده پذیرفت که گردش را ایجاد کند. چند روز بعد مرتضی با من تماس گرفت و گفت اگر می خواهید حواله بزنید به آقای علیزاده گفتم و ایشان قبول کردند و پذیرفتند که سرمایه گذاری کنند و مبلغ ۴ میلیون یورو از بانک سپه اراک و ۵ میلیون یورو از بانک رفاه مهدی‌شهر برای این کار اخذ شد.
کلا ۵.۴ میلیارد سهم سود شرکت بود، از این مبلغ ۵۰ درصد سود سهم علایی، ۲۰ درصد نایینی و ۲۰ درصد سهم من بود.
قاضی موحد گفت: در رابطه با اتهام اول که تسهیل وقوع جرم از طریق جابجایی وجوه هست، توضیح بیشتری دهید.
فلاح اشتری پاسخ داد: مبالغی که جابجا شده در بانک ملت بوده و مبالغی که گرفتن در بانک سپه و رفاه بوده است، پس جابجایی صورت نگرفته است.
متشار پرسید: چرا صرافی‌تان به نام خودتان نیست؟
فلاح اشتری گفت: ۵۱ درصدش به اسم خودم است، اما چون کارهای اداری زیادی داشت به اسم خانومم بوده؛ در اصل مال خودم است و ایشان مسئولیتی ندارند.
مستشار پرسید: فرم هایی که شما از طریق آقای سعید علیزاده گرفتی تحویل چه کسی دادید؟
فلاح اشتری پاسخ داد: من اصلا فرمی نگرفتم کار من به اندازه کافی در کارخانه زیاد است خود آقای نایینی و مرادی گرفتند و فقط به عنوان راهنمایی به خانم محمدی زنگ زدند و ایشان گفتند نباید آن را می‌گرفتیم و ایشان خودشان خودسر این حرف را زده‌اند.
قاضی موحد با اشاره به قرار وثیقه متهم مرتضی فلاح اشتری گفت: قرار تامین وثیقه فلاح اشتری نامناسب است و این قرار پس از پایان جلسه به قرار بازداشت تبدیل می‌شود و این متهم پس از این جلسه باید یه زندان برود.
بر اساس این گزارش، با اعلام پایان نوبت صبح، ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد.
در ادامه جلسه دادگاه علی اصغر علیزاده متهم ردیف ششم با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص اظهار کرد: ما حدودا سه فقره حواله شرکت میعادسازان را نقد کردیم که این حواله ها را را سعید علیزاده برادر من برایم می‌فرستاد.
وی ادامه داد: برادر من در دوبی کار می‌کرد و با من تماس گرفت و آقای مرادی را به من معرفی کرد و مرادی دسته چک شرکت شهاب سپید را به من داد.
مستشار دادگاه خطاب به متهم علیزاده گفت: مرادی را چه کسی به تو معرفی کرد؟ متهم علیزاده گفت: برادرم مرادی را به من معرفی کرد و من با مرادی در واتساپ ارتباط داشتم و وقتی که گفتم دسته چک شرکت شهاب سفید تمام شده او با بارنامه هوایی به نام کارمند من دسته چک فرستاد.
مستشار دادگاه پرسید: چند درصد از حواله‌ها را خودت و برادرت دریافت می‌کردید و در قبال هر یورو سهم شما چقدر بود؟
متهم علیزاده گفت: ما با ارز صادرات کاری نداشتیم.
مستشار دادگاه پرسید: رابطه مرادی با برادرت چگونه بود؟
متهم علیزاده گفت: شرکت‌های خارجی نمی‌توانستند با ایران کار صرافی و مستقیم داشته باشند و باید کالایی به فروش می‌رسید و هنگامی که من از برادرم در رابطه با شرکت آقای مرادی پرسیدم برادرم گفت مرادی مدیر شرکت میعادسازان است و کار جاری انجام می‌دهد و وارد کننده گندم است.
مستشار دادگاه پرسید: سهم تو از انتقال پول ها چقدر بود؟
متهم علیزاده پاسخ داد؛ اگر ریال به حساب من وارد می‌شد چون خرید و فروش حضوری انجام می‌گرفت لحظه ای سود آن حساب می‌شد اما برای شرکت میعادسازان چهار میلیارد و برای شرکت شهاب سفید ۲۳۰ میلیارد تومان گرفتم.
در ادامه جلسه، علایی نماینده دادستان از متهم علیزاده در رابطه با ارتباط او با متهم فلاح اشتری پرسید.
متهم علیزاده گفت: من هیچ ارتباطی با فلاح اشتری نداشتم و فقط متوجه شدم که او با مرادی ارتباط خانوادگی دارد و من ماهی یک بار به دفتر فلاح اشتری می‌رفتم؛ زیرا فلاح اشتری با کریمی معاون صادرات بانک مرکزی ارتباط داشت .
نماینده دادستان پرسید: چک‌های سفید امضا را از کی گرفته‌اید؟
متهم علیزاده گفت: از آقای مرادی هر سه باری که چک شهاب سپید تمام شد او برای من با بارنامه هوایی حواله فرستاد بود.
قاضی موحدی از متهم علیزاده پرسید: شما قبول دارید که نقشی در جابجایی وجوه داشتید؟
علی اصغر علیزاده پاسخ داد: در کیفرخواست نوشته ارز را در برج ۲ گرفتند اما اولین مراوده ای که من راجع به این موضوع با سعید داشتم مربوط به اواخر برج ۳ بوده است؛ بنابراین از کم و کیف زمانی که ارز گرفتند مطلع نیستم.
مستشار دادگاه گفت: آقای مرادی گفته‌اند شما شریک آقای فلاح اشتری بودید؛ آیا این حرف درست است؟
متهم علیزاده پاسخ داد: من شریک نبودم؛ ممکن است منظورشان سعید بود که من مطلع نیستم. من شراکتی با آقای فلاح اشتری نداشتم و ندارم. با ایشان همکاری زیادی داشتم اما شراکت نه.
علی اصغر علیزاده در پاسخ به سوال قاضی که گفت "اسم شرکت شما چیست؟" پاسخ داد: نام شرکت من شرکت تضامنی علی اصغر علیزاده و شرکا است.
قاضی موحدی گفت: در ارتباط با شرکت میعادسازان چه مبلغی از وجوه را جابجا کردید؟
علی اصغر علیزاده گفت دو یا سه فقره چک بوده است. آن فقره‌ای که به حساب من بوده ۴ یا ۶ میلیارد تومان بوده است که اگر بخواهم مبلغ دقیق آن را بگویم می‌شود ۵ میلیارد و ۲۹ میلیون تومان.
قاضی موحدی گفت: درباره شرکت شهاب سپید خلیج فارس چطور؟
علیزاده پاسخ داد: بعد از آنکه دسته چک تمام شد دسته چک دیگری را از طریق پست هوایی فرستادند که یکی از کارمندهایم آن را دریافت کرد. راجع به این شرکت حول و حوش ۲۰۰ میلیارد به حساب خودم آمده اما مبلغ دقیق را بعداً می‌گویم.
قاضی موحدی پرسید: نحوه آشنایی شما با آقای مرادی چگونه بود؟
علیزاده پاسخ داد: آقای مرادی را برادرم سعید علیزاده معرفی کرد و دو سه بار با ایشان تلفنی حرف زدم. با آقای فلاح اشتری نیز چندین سال است که آشنا هستم.
قاضی موحد گفت: بابت دو شرکت میعادسازان و شهاب چقدر سود بردید؟
علی‌اصغر علیزاده گفت: پارسال نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بابت صرافی سود کردم اما بابت این دو شرکت سودی نبردم.
مستشار دادگاه از وی پرسید: آقای مرادی گفته سهم آقایان علیزاده ۵۰ درصد از منافع فروش ارزها بوده است؛ در این باره چه می‌گویید؟
علیزاده اظهار کرد: هیچگونه منفعتی در این باره نبردم. من با برادرم شراکتی ندارم و امانتدار من است و من امانتدار او؛ ممکن است او کاری انجام داده باشد که من در جریان آن نیستم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پویا کریمی با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص اظهار کرد: برادر من در کشور کانادا صرافی رسمی ثبت کرده بود و از حساب پدرم به عنوان حساب کارگزاری ریالی استفاده می‌کرد و من تنها فعالیت‌های مالیاتی این حساب خانوادگی را انجام می‌دادم و هیچ معامله‌ای با هیچ کس از افراد نداشتم. من حتی حساب هم معرفی نکردم و خودم هم بانک نرفتم.
نماینده دادستان گفت: ۳۶ میلیارد تومان از از حساب شما به حساب مرادی رفته است.
متهم کریمی گفت: معاملات برای برقراری ارتباط میان دفتر دوبی و کانادا به صورت صوری انجام می‌گرفته و من تحت هیچ شرایطی در ایران با افرادی معامله انجام ندادم.
نماینده دادستان پرسید: می‌دانستی که شرکت آبان اینترنشنال برای چه کسی است؟
متهم کریمی پاسخ داد: خیر.
نماینده دادستان پرسید: پس چرا به مشتریان می‌گفتی که در حواله ها بنویسند بابت شرکت ایران اینترنشنال؟
متهم کریمی پاسخ داد: به دلیل آنکه دفتر دوبی اینگونه می‌خواست.
نماینده دادستان پرسید: آیا شما در ایران مجوز صرافی داشتید؟
متهم کریمی پاسخ داد: به دلیل آنکه حساب ریالی در ایران وجود داشت اما بر اساس کار گزاری فعالیت می‌کردیم.
نماینده دادستان گفت: درباره دفتر مخفی‌تان توضیح دهید .
متهم کریمی پاسخ داد: ما هیچ دفتر مخفی نداشتیم و دفتری که مرتبط با کارهای صرافی بود در چهار باغ قرار داشت.
قاضی موحد گفت: شما در اظهارات خود گفته‌اید که ۲۰۰ میلیارد تومان از پول از حساب شما به حساب شرکت میعادسازان واریز شده است.
متهم کریمی گفت: من در این رابطه هیچ اطلاعی ندارم.
نماینده دادستان گفت: شما در دفتر کارخانه خود عمداً کارهای خرید و فروش ارز انجام می‌دادید و در یک معامله ۲۰۰ میلیارد تومان از کشور خارج کردید.
متهم کریمی گفت: مستندات معامله ۲۰۰ میلیارد تومانی را به من ارائه دهید.
نماینده دادستان گفت: چرا هنگامی که ضابطان قضایی به خانه شما آمده‌اند دو هارد و تلفن‌همراه را در سیفون دستشویی پنهان کردید؟
متهم کریمی گفت: به دلیل آنکه برادر من کارمندی داشت که با او به مشکل خورده بود و اقوام این کارمند در ایران مرا تهدید به قتل کردند به همین دلیل هنگامی که ضابطان قضایی به خانه من آمدند نمی‌دانستم آیا این تهدید کنندگان هستند یا ماموران نیروی انتظامی؛ به همین دلیل هارد و تلفن همراه خود را که حاوی تصاویر خانوادگی بود مخفی کردم و پس از آن رمزهای هارد را به ضابطان قضایی ارائه دادم و آنها هم از محتویات هارد با خبر شدند.
نماینده دادستان گفت: شما بسیاری از اسناد و برگ‌ها را هم در دستگاه خرد کننده کاغذ ریختید.
متهم کریمی گفت: در دفتر صرافی ما هفته‌ای هزار برگ جمع می‌شدند و نمی‌توانستیم این برگه‌ها که حاوی اطلاعات شخصی و مالی مردم بودند را رها کنیم؛ به همین دلیل باید آنها را در دستگاه خرد کننده کاغذ می‌ریختیم.
قاضی موحد گفت: برای چه در حواله‌ها می‌نوشتید بابت آبان اینترنشنال؟
متهم کریمی گفت: من نمی‌دانم چرا می‌نوشتیم آبان. به من هم گفته بودند اینگونه بنویس.
قاضی موحد گفت: ندانستن شما به دلیل آنکه به دیگران ضربه زده است؛ جرم به حساب می‌آید.
در ادامه قاضی موحدی از علی اکبر سلطان علیان، متهم دیگر این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد و خود را معرفی کند.
وی گفت: من علی اکبر سلطان علیان، فرزند محمدعلی، متاهل، دارای دو فرزند، وکیل دادگستری و تولید کننده در استان سمنان و فاقد سابقه کیفری هستم.
قاضی موحدی گفت: بر اساس کیفرخواست اتهام شما معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تهیه مقدمات جرم و شناسایی بانک‌های عامل است؛ در ارتباط با آن توضیح دهید.
سلطان علیان بیان کرد: در پرونده سه دلیل برای اتهام من ذکر شده است؛ اولین دلیل نوشته است که در دفتر یادداشت آقای مرادی به دست آمده و دومین دلیل، صحبت‌های آقای علایی و سومین دلیل نیز اظهارات خود من بوده است.
وی افزود: من از طریق آقای محمدزاده (موکلم) با آقایان علایی نایینی و مرادی آشنا شدم؛ زمانی که اینها در بانک انصار حساب باز کردند؛ چون حسابی در بانک کیش به نام شرکت داشتند نمی توانستند حساب دیگری باز کنند؛ به همین دلیل حساب بانک کیش را بستند و حساب بانک انصار آنها باقی ماند.
نماینده دادستان پرسید: آیا شما وکیل بانک هم بودید؟
متهم پاسخ داد: بله وکیل بانک انصار بودم و بانک انصار و کشاورزی را به آقای مرادی معرفی کردم.
نماینده دادستان گفت: آقای مرادی گفتند که شما دوست آقای نایینی بودید. این مطلب درست است؟
متهم سلطان علیان پاسخ داد: من از ابتدا ایشان را نمی‌شناختم و بعد از معرفی آقای فراهانی با ایشان آشنا شدم.
در ادامه نماینده دادستان بخشی از اظهارات سلطان علیان را قرائت کرد.
قاضی در مورد میزان مبلغ دریافتی از شخصی به نام خانم فرهادی سوال کرد و متهم پاسخ داد: ۱۱۰_۱۲۰ میلیون در طول یک سال.
قاضی گفت: این خانم چه ارتباطی با این آقایان داشت؟
متهم گفت: هیچ ارتباطی.
نماینده دادستان گفت: در خصوص سمت آقایان علایی، مرادی و نایینی در شرکت توضیح دهید.
متهم اظهار کرد: علایی به عنوان مدیرعامل، نایینی حسابدار و مرادی پیگیر کارهای اداری بود. احساس من این بود که آقای مرادی همه کاره بوده است.
مستشار دادگاه گفت: چرا آنها به بانک‌های سمنان مراجعه کردند وقتی شرکتشان در کیش بوده است؟
متهم پاسخ داد: من بعد از بانک رفاه با آنها آشنا شدم. سیاستی که در سمنان وجود داشت جذب مشتری خارج از استان بود.
مستشار گفت: شما از آنها بابت چه چیزی پول گرفتید؟
متهم پاسخ داد: من از آنها هیچ پولی دریافت نکردم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم رکسانا سپهری زاده با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص اظهار کرد: جلسه گذشته نماینده دادستان دو عنوان اتهامی ثبت غیر حضوری صورتجلسه شرکت و تغییر نوع کارت بازرگانی را درباره من مطرح کردند که باید بگویم این کارها هیچکدام خلاف نبوده‌اند.
وی ادامه داد: ثبت غیر حضوری صورتجلسه‌ها به هیچ وجه غیرقانونی نیست و حتی ادارات ثبت جلسات تهران هم به صورت غیر حضوری این کار را انجام می‌دهند؛ به همین دلیل کار من غیر قانونی نبوده است.
متهم سپهری زاده اظهار کرد: تغییر نوع کارت بازرگانی هم عرف است و هر فردی می تواند وارد سامانه شود و نوع فعالیت بازرگانی خود را تغییر دهد. دارنده کارت بازرگانی می‌تواند سه بار در سال بدون مجوز نوع کالای وارداتی خود را تغییر دهد.
وی ادامه داد: من برای سه شرکت شهاب سپید ارژن پایه و میعاد سازان صورتجلسه تنظیم کردم.
متهم سپهری زاده با اشاره به اقدامات او برای متهمان دیگر پرونده گفت: من برای اولین بار اعلایی را هنگامی که کارت مجوز اقتصادی جزیره کیش را می‌خواست دیدم و بابت تغییر نوع فعالیت کارت بازرگانی و صدور مجوز اقتصادی برای او با او همکاری کردم.
وی ادامه داد: من دارای موسسه حقوقی بوده و تمام فعالیت‌هایم بر اساس قانون بود. شرکت ارژن را از قبل می‌شناختم و از آنجایی که این شرکت به دنبال فروش سهام خود بود، من شرکت را به مرادی معرفی کردم و آقای مرادی داوودی را به عنوان مدیرعامل شرکت به من معرفی کرد.
نماینده نماینده دادستان گفت: شما صورتجلسه اعضای هیئت مدیره را نمی‌توانید تغییر دهید؛ زیرا امضای اعضای هیئت مدیره احتیاج است.
متهم سپهری زاده پاسخ داد: من صورت جلسه را تهیه و تنظیم کردم و در اختیار آقایان قرار دادم و آقایان این صورت جلسه را امضا شده به بنده تحویل دادند.
نماینده دادستان پرسید: آیا از وکالت نامه ای که خانم شیوا شاهین‌فر به آقای مرادی داده اطلاع دارید؟
متهم سپهری زاده پاسخ داد: بله خانم شاهین فر وکالت نامه داشتند.
قاضی موحد پرسید: از مرادی چقدر پول گرفتید؟
متهم سپهری زاده پاسخ داد: من از شخص مرادی پولی نگرفتم.
قاضی گفت: پول گرفته‌اید. پس درباره آن توضیح دهید.
متهم سپهری زاده گفت: من فقط بابت قرارداد ارژن پایه ۴ میلیون و برای شرکت میعاد سازان حدود ۲ میلیون و همچنین برای شرکت شهاب سپید هم ۳ میلیون پول گرفتم.
قاضی موحد گفت: اقدام شما آثار حقوقی داشت چرا احراز صلاحیت انجام نمی‌دادی؟
متهم سپهری زاده گفت: من وظیفه احراز صلاحیت نداشتم.
قاضی موحد گفت: این اقدام شما خلاف قانون بوده زیرا شما وظیفه احراز صلاحیت داشتید.
در این هنگام قاضی موحد با اعلام ختم اولین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: ادامه رسیدگی به پرونده روز شنبه ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.
انتهای پیام