به گزارش ایسنا، وضعیت این ۱۲ پرونده اقتصادی که دادستان تهران روز چهارشنبه درباره آنها خبر داد به شرح زیر است:
ردیف | پرونده | وضعیت |
۱ | پرونده ضمانتنامههای بانک سپه | ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است. |
۲ | پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان | در این زمینه ٦٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند، ۵ نفر بازداشت شدهاند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است. |
۳ | پرونده مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت | در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است. |
۴ | پرونده موسسههای مالی | ٩ متهم در بازداشت میباشند و پرونده در مرحله تحقیقات است. |
۵ | پرونده بابک زنجانی | ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است. |
۶ | پرونده گروه ریختهگران | جکم به زودی صادر میشود. |
۷ | پرونده گروه امیرمنصور آریا | ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانکها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است. |
۸ | پروندههای شرکت آلومینیوم المهدی | در مرحله تحقیقات است. |
۹ | پرونده خانم م. ه که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به تهران احاله شده است | ٢٩٠ شاکی دارد و ٦٥ میلیارد از اموال مردم تضییع شده است. |
۱۰ | پرونده متهم ب. د | این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر میبرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. |
۱۱ | پرونده شرکت تاسیسات دریایی ایران (دکلهای نفتی) | محاکمات آن رو به پایان است. |
۱۲ | پرونده موسسه ثامن الحجج | اولین جلسه دادگاه برگزار شد. |