سردار مسعود خرم نیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی انتظامی شهرستان مهاباد با اشراف اطلاعاتی و اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی سرشاخه و عنصر اصلی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی با تراکنش های بانکی بالا، به ظن اخلال در نظام اقتصادی مشکوک و رسیدگی به آن را در دستور کار ویژه خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی گسترده؛ متوجه شدند که شخصی به هویت معلوم نسبت به پولشویی و اخلال در نظام ارزی با استفاده از کارت و حساب های مختلف، تراکنش های بانکی در حجم بسیار زیادی را طی چندین سال اخیر دارد.
فرمانده انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: با بررسی های فنی پلیسی و با استعلام از بانک مربوطه در نهایت مشخص شد متهم مبلغی بالغ بر ۸۰۰۰میلیارد ریال گردش مالی با حساب های مختلف داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس استان، وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از کسب مجوز قضائی، نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند، افزود: وی در تحقیقات پلیسی به پولشویی با همکاری فردی دیگر و عدم پرداخت مالیات معترف شد.
در خاتمه سردار خرم نیا با اشاره به اینکه در این رابطه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با صدرو قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، از شهروندان خواست هرگونه اخبار امنیتی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
انتهای پیام