به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بر اساس اسناد مربوط به وزارت دادگستری آمریکا اتباع مذکور مرتبط با یک شبکه جهانی محرمانه فعال در چند کشور شامل چین، روسیه، لیبی و تایلند بوده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا در یک کیفرخواست ۵۰ صفحه‌ای فدرال که در واشنگتن دی سی از مهر و موم خارج شد این اتباع چینی و کره شمالی را متهم به عمل به عنوان نمایندگان بانک تجارت خارجه کره شمالی کرده و آنها را عامل رقم خوردن بزرگترین نقض‌های تحریم کره شمالی کرده است.
بر اساس این اسناد اتباع مذکور حین فعالیت به عنوان نماینده بانک تجارت خارجی کره شمالی که بانک اصلی مسئول ارز خارجی این کشور است اقدام به تاسیس بیش از ۲۵۰ شرکت و شعب مخفی بانک در سراسر جهان به منظور پوشاندن پول‌های نقل و انتقال شده در نظام مالی آمریکا از جمله با استفاده از چند بانک چینی کرده است. افراد متهم شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا شامل دو رئیس سابق بانک تجارت خارجی کره شمالی، دو معاون سابق رئیس این بانک و یک مقام ارشد فعال این بانک در یک شعبه مخفی آن در تایلند که عامل آژانس اطلاعاتی کره شمالی هم بوده هستند.
در کیفرخواست مذکور عنوان شد هیچ یک از این متهمان در بازداشت نیستند و دولت آمریکا تا کنون بیش از ۶۳ میلیون دلار را در ارتباط با این متهمان توقیف کرده است.
انتهای پیام